（原标题：海通证券股份有限公司对于宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券第四次临时受托解决事务阐明（2024年度））

股票简称：大叶股份 股票代码：300879 债券简称：大叶转债 债券代码：123205

海通证券股份有限公司对于宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调节公司债券第四次临时受托解决事务阐明（2024年度）

一、本期债券主要条件 1. 刊行证券的种类：可调节为公司 A股股票的可调节公司债券。 2. 刊行范围：47,603.12万元东谈主民币，以为 4,760,312张。 3. 票面金额和刊行价钱：每张面值为东谈主民币 100元，按面值刊行。 4. 债券期限：自愿行之日起 6年，即 2023年 7月 17日至 2029年 7月 16日。 5. 票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%，第六年 3.50%。 6. 还本付息的期限和方式：每年付息一次，到期清偿系数未转股的可转债本金和终末一年利息。 7. 转股期限：2024年 1月 22日至 2029年 7月 16日。 8. 转股价钱的细则：运行转股价钱为 20.01元/股，2024年 3月 6日修正为 11.19元/股。 9. 转股价钱的救助及贪图公式：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式对转股价钱进行救助。 10. 赎回条件：到期赎回条件和有条件赎回条件。 11. 回售条件：有条件回售条件和附加回售条件。 12. 召募资金用途：主要用于年产 6万台骑乘式割草机坐褥面貌、年产 22万台新动力园林机械居品坐褥面貌和补充流动资金面貌。

二、刊行东谈主本期债券要紧事项 1. 公司于2024年10月23日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于提前赎回“大叶转债”的议案》。 2. 自2024年9月3日至2024年10月23日，公司股票价钱在职何络续三十个往当年中已有十五个往当年的收盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19元/股）的130%（即14.55元/股），已忻悦《召募诠释书》中的有条件赎回条件。 3. “大叶转债”赎回价钱为100.15元/张，赎回登记日为2024年11月29日，赎回日为2024年12月2日。 4. 内容为止东谈主、控股推动、握股百分之五以上推动、董事、监事、高等解决东谈主员在赎回条件忻悦前的六个月内来回“大叶转债”的情况：控股推动浙江金大叶控股有限公司和推动余姚德创骏博投资结伙企业(有限结伙)分袂减握了1,570,852张和267,759张“大叶转债”。

三、上述事项对公司影响的分析 刊行东谈主提前赎回“大叶转债”的事项相宜关系法律礼貌的要求或本期债券《召募诠释书》的商定，不会对公司见识情况和偿债技巧产生要紧不利影响。