（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何特殊纪录、误导性论述大略要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。

难题本体指示： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会罗致的收罗投票系统：上海证券交往所激动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票神态：本次激动大会所罗致的表决神态是现场投票和收罗投票相蚁集的神态 - 现场会议召开的日历、工夫和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券交往所激动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—程序运作》等联系章程膨胀 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于养息公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次交往决策养息不组成要紧养息的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答答信（草案）（矫正稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组解决方针》第十三条章程的重组上市的议案（矫正稿）

三、激动大会投票肃穆事项 - 本公司激动通过上海证券交往所激动大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个激动账户的激动，可应用的表决权数目是其名下总共激动账户所捏一样类别精深股和一样品种优先股的数目总额。 - 团结表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他神态重叠进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对通盘议案均表决终了才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面形式交付代理东谈主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档解决东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记活动 - 个东谈主激动躬行出席会议的，应捏本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、激动授权交付书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应捏股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应捏本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券干系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应捏本东谈主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和臆测神态参见“六、其他事项之本次会议臆测神态”。 - 激动可罗致传真或信函的神态进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明臆测电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议臆测神态： - 臆测东谈主：任顺英 - 臆测电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为应用表决权。

交付东谈主捏精深股数： 交付东谈主捏优先股数： 交付东谈主激动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于养息公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附见效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附见效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往决策养息不组成要紧养息的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往答答信（草案）（矫正稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要紧钞票重组解决方针》第十三条章程的重组上市的议案（矫正稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体调换的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。