适度2024年11月20日收盘，鹏辉动力(300438)报收于35.4元，上升4.86%，换手率7.97%，成交量32.21万手，成交额11.35亿元。

当日情绪点往复信息：鹏辉动力主力资金净流入1980.41万元，游资资金净流入2040.29万元，散户资金净流出4020.71万元。公司公告：鹏辉动力拟在安徽省广德市投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地技俩，策画总投资50亿元。公司公告：鹏辉动力续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度审计机构。公司公告：鹏辉动力将于2024年12月5日召开2024年第一次临时鼓动大会。往复信息汇总

鹏辉动力2024-11-20信息汇总往复信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入1980.41万元，占总成交额1.75%；- 游资资金净流入2040.29万元，占总成交额1.8%；- 散户资金净流出4020.71万元，占总成交额3.54%。

公司公告汇总第五届董事会第十一次会议决策的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月19日上昼在公司会议室以现场与通信纠合神情召开，应出席董事九东谈主，内容出席董事九东谈主，会议由董事长夏信德先生主执。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《对于投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地项方针议案》：公司拟在安徽省广德市投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地技俩，策画总投资50亿元。授权公司董事长或其授权东谈主在授权限制内组织实践、签署投资干系具体合同过火它干系法律文献。本次投资不组成关联往复，不组成《上市公司关键钞票重组责罚认识》限定的关键钞票重组，本议案需提交鼓动大会审议。- 审议通过《对于续聘华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年度审计机构的议案》：鉴于华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司提供了细密的审计作事，现建议续聘华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年度财务证明注解审计机构，考究公司2024年度财务证明注解审计责任。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。- 审议通过《对于提请召开公司2024年第一次临时鼓动大会的议案》：公司定于2024年12月5日（星期四）召开2024年第一次临时鼓动大会。

第五届监事会第十次会议决策的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届监事会第十次会议示知于2024年11月14日以通信、邮件等神情向公司监事发出。会议于2024年11月19日上昼在公司六楼会议室以现场投票与通信表决相纠合神情举行，应出席监事3东谈主，内容出席监事3东谈主，参与表决的监事3东谈主。本次会议由监事会主席刘小国主执，会议的示知、召集、召开和表决时势合适《公司法》《公司限定》的限定。会议以赞誉三东谈主，反对零东谈主，弃权零东谈主，赞誉东谈主数占出席会议有表决权监事东谈主数的100%，审议通过《对于续聘华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年度审计机构的议案》。华兴司帐师事务所(突出无为合股)担任公司审计机构本领，坚执沉寂、客不雅、公正的原则，顺从注册司帐师沉寂审计准则，努力尽职地履行审计职责，本心续聘华兴司帐师事务所(突出无为合股)考究公司2024年度审计业务。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知

广州鹏辉动力科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的示知：- 鼓动大会届次：2024年第一次临时鼓动大会- 鼓动大会的召集东谈主：公司董事会- 会议召开的正当、合规性：本次鼓动大会会议召开合适关联法律、行政法例、部门规章、步伐性文献和公司限定的限定。- 会议召开时候： - 现场会议召开时候：2024年12月5日（星期四）下昼14:30 - 鸠合投票时候：2024年12月5日 - 通过深圳证券往复所往复系统进行鸠合投票的具体时候为：2024年12月5日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00-15:00 - 通过深圳证券往复所互联网系统投票的具体时候为：2024年12月5日上昼9:15至下昼15:00本领即兴时候- 会议召开神情：本次鼓动大会选择现场投票和鸠合投票相纠合的神情。- 会议股权登记日：2024年11月28日（星期四）- 会议出席对象： - 在股权登记日执有公司已刊行有表决权股份的鼓动或其代理东谈主 - 公司董事、监事和高档责罚东谈主员 - 公司聘用的讼师 - 左证干系法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员- 会议地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉动力科技股份有限公司六楼会议室

会议审议事项提案编码：100提案称呼：总议案：除积贮投票提案外的所有提案提案编码：1.00提案称呼：《对于投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地项方针议案》提案编码：2.00提案称呼：《对于续聘华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年度审计机构的议案》会议登记等事项登记神情：法东谈主鼓动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议。当然东谈主鼓动须执本东谈主身份证、鼓动账户卡办理登记手续。鼓动可弃取信函或电子邮件的神情登记，鼓动请仔细填写《鼓动参会登记表》，并附身份证及鼓动账户复印件，以便登记阐发（信封须注明“鼓动大会”字样）。本次鼓动大会不收受电话登记，如使用信函请弃取特快专递，以确保实时收到。登记时候：2024年12月4日（上昼9:00－12：00，下昼13:30－17:00），选择信函登记的须在2024年12月4日17:00前投递大致传真到公司董事会文告办公室方为灵验。登记地点以及授权交付书投递地点：广州市番禺区沙湾镇（市良路）912号广州鹏辉动力科技股份有限公司董事会办公室，信函请注明“鼓动大会”字样，邮政编码：511483。会议斟酌神情：斟酌东谈主：刘小林电话：020-39196852电子邮箱：info@greatpower.net会期半天，与会东谈主员食宿及交通费自理出席会议的鼓动及鼓动代理东谈主，请于会前半小时佩戴干系证件原件，到会场办理登记手续。投入鸠合投票的具体操作经由

在本次鼓动大会上，鼓动不错通过深圳证券往复所往复系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投入投票，鸠合投票的具体操作经由见附件一。

备查文献广州鹏辉动力科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决策其他备查文献对于续聘2024年度审计机构的公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议选取五届监事会第十次会议，审议通过了《对于续聘华兴司帐师事务所（突出无为合股）为公司2024年度审计机构的议案》，本心续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度审计机构。华兴司帐师事务所被聘为公司财务审计机构以来，较好地履行了两边所商定的拖累和义务，圆满完成了公司的审计责任。为保执公司审计责任的结合性，拟续聘华兴司帐师事务所为公司2024年度财务证明注解审计机构，考究本公司2024年度财务证明注解审计责任，并提请鼓动大会授权公司责罚层左证2024年公司内容业务情况和市集情况等与审计机构协商笃信审计用度，办理并签署干系作事条约等事项。本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起奏效。

对于投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地项方针公告

广州鹏辉动力科技股份有限公司为进一步优化公司产能布局，增强公司业务的影响力和玄虚竞争力，公司拟在安徽省广德市投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地技俩，策画总投资50亿元。公司已于2024年11月19日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于投资拓荒10GWh储能电芯及储能系统制造工场及沉寂分享储能研发基地项方针议案》，并授权公司董事长或其授权东谈主在授权限制内组织实践、签署投资干系具体合同过火它干系法律文献。左证《深圳证券往复所创业板股票上市法令》等法律法例和本公司《公司限定》等规章轨制的干系限定，本次投资事项需提交公司鼓动大会审议。本次投资不组成关联往复，不组成《上市公司关键钞票重组责罚认识》限定的关键钞票重组。公司将通过股债纠合的神情筹集技俩拓荒资金，包括但不限于银行融资、刊行可转债、刊行优先股、配股、非公拓荒行股份等神情，具体融资场地、融资策画尚未笃信，暂未签署干系融资条约。该项方针实践不会对公司今年度现款流及干系财务等形成风险，但若是以后融资不成实时到位，有可能会拖延项方针进程，若是欠债金额较大，有可能会增多财务用度。技俩建成后对公司功绩的影响将视技俩开展情况以及将来市集情况而定。受宏不雅经济、行业战术、市集环境变化等身分的影响，本次投资可能存在未能依期拓荒完成、未能达到预期收益的风险。

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