（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和竣工性承担法律包袱。

蹙迫实质教导： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会接受的集合投票系统：上海证券交游所推进大会集合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东说念主：董事会 - 投票花式：本次推进大会所接受的表决花式是现场投票和集合投票相纠合的花式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 集合投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所推进大会集合投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智力：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等联系限定扩展 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附告成条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 - 4. 对于本次交游决议休养不组成紧要休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（转变稿）》过头选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组责罚方针》第十三条限定的重组上市的议案（转变稿）

三、推进大会投票瞩目事项 - 本公司推进通过上海证券交游所推进大会集合投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推进账户的推进，可诓骗的表决权数目是其名下一起推进账户所捏换取类别平凡股和换取品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所集合投票平台或其他花式重叠进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 推进对所有议案均表决完了才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面神色委派代理东说念主出席会议和插足表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主推进躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推进授权委派书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推进的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推进加盖公章的生意派司复印件办理登记；委派代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推进的法定代表东说念主出具的授权委派书、法东说念主推进股票账户卡以及加盖公章的生意派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券相关证券公司加盖公章的生意派司、证券账户施展过头向投资者出具的授权委派书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的生意派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委派书（如法定代表东说念主委派他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证实登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谈判花式参见“六、其他事项之本次会议谈判花式”。 - 推进可接受传真或信函的花式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈判电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈判花式： - 谈判东说念主：任顺英 - 谈判电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委派书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委派书 授权委派书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委派先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为诓骗表决权。

委派东说念主捏平凡股数： 委派东说念主捏优先股数： 委派东说念主推进账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 甘愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附告成条目的《刊行股份及支付现款购买钞票条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟浑家签署附告成条目的《事迹承诺赔偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议休养不组成紧要休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游论评话（草案）（转变稿）》过头选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要钞票重组责罚方针》第十三条限定的重组上市的议案（转变稿） | | | |

委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委派日历： 年 月 日

备注：委派东说念主应当在委派书中“甘愿”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。