（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何诞妄纪录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和齐备性承担法律背负。

进军实践领导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会接纳的收罗投票系统：上海证券往复所推动大会收罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票边幅：本次推动大会所接纳的表决边幅是现场投票和收罗投票相融合的边幅 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往复所推动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券往复所上市公司自律监管指引第1号—表率运作》等关联端正引申 - 触及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 - 2. 对于公司与往复对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 - 4. 对于本次往复决策转机不组成紧要转机的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复发扬书（草案）（篡改稿）》偏激摘抄的议案 - 6. 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组贬责认识》第十三条文矩的重组上市的议案（篡改稿）

三、推动大会投票精明事项 - 本公司推动通过上海证券往复所推动大会收罗投票系统应用表决权的，既不错登陆往复系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个推动账户的推动，可应用的表决权数目是其名下一起推动账户所抓雷同类别平素股和雷同品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他边幅类似进行表决的，以第一次投票效用为准。 - 推动对所有议案均表决实现智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面边幅交付代理东说念主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等贬责东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方式 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、推动授权交付书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的生意牌照复印件办理登记；交付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权交付书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的生意牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券相关证券公司加盖公章的生意牌照、证券账户解说偏激向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的生意牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权交付书（如法定代表东说念主交付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和考虑边幅参见“六、其他事项之本次会议考虑边幅”。 - 推动可接纳传真或信函的边幅进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时老实公司收到为准，并请在传真或信函上注明考虑电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议考虑边幅： - 考虑东说念主：任顺英 - 考虑电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为应用表决权。

交付东说念主抓平素股数： 交付东说念主抓优先股数： 交付东说念主推动账户号：

序号 | 非积贮投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于转机公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往复对方签署附见效条款的《刊行股份及支付现款购买金钱条约之补充条约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附见效条款的《功绩承诺抵偿条约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往复决策转机不组成紧要转机的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联往复发扬书（草案）（篡改稿）》偏激摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往复不组成《上市公司紧要金钱重组贬责认识》第十三条文矩的重组上市的议案（篡改稿） | | | |

交付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 交付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东说念主应当在交付书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于交付东说念主在本授权交付书中未作具体疏通的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。